12 arrestations et 102 accusations pour une vaste fraude avec de fausses identités
La police suspecte que davantage de personnes sont impliquées dans ce type de fraude à l'identité.
Photo : Capture d'écran
Radio-Canada
La police de Toronto a démantelé un réseau qui créait de fausses identités et de faux papiers pour ouvrir des comptes dans des établissements financiers et commettre des fraudes.
L’enquête Déjà vu a démarré en octobre 2022, et porte sur une pratique qui a commencé en 2016.
La fraude à l'identité synthétique est une forme de fraude financière dans laquelle des informations personnelles fictives sont utilisées pour ouvrir des comptes auprès de banques, d'institutions financières ou d'autres entreprises, explique le détective David Coffey.
L’enquête a permis d'établir que 680 identités uniques avaient été créées avec de faux papiers, faits à la main. Les centaines de comptes servaient à retirer de l’argent, à effectuer des achats en ligne ou en magasin, en utilisant des paiements frauduleux.
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Des anciens employés impliqués
Selon l’enquêteur, certains suspects avaient parfois travaillé dans les banques et autres organismes fraudés.
Le montant total de l’escroquerie se chiffre à 4 millions de dollars. De nombreuses cartes avaient la même photo et des noms différents, explique le policier du service de la fraude financière.
Selon M. Coffey, l’argent obtenu pouvait ensuite être utilisé pour le blanchiment d’argent venant d’activités comme le trafic d’êtres humains, de drogue, ou les cambriolages armés.
Nous pensons qu’il y a d’autres complices et nous travaillons à les identifier, a ajouté le détective Coffey.
Les douze hommes arrêtés sont âgés de 26 à 60 ans.
